义乌律师办理一起掩饰严隐瞒犯罪所得不起诉案件 作者：义乌律师     时间：2023-08-14    来源：义乌检察

浙江省义乌市人民检察院

不起诉决定书

义检刑不诉〔2023〕×××号

被不起诉人李某某，男，199×年×月×日出生，公民身份号码 ××××××××××，汉族，高中文化，住浙江省岱山县。因涉嫌诈骗罪，于 2023 年3月9日被义乌市公安局刑事拘留；2023年4月7日，被义乌市公安局取保候审。

本案由义乌市公安局侦查终结,以被不起诉人李某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,于2023年6月13日向本院移送审查起诉。

经本院依法审查查明:

2023年3月2日至3月4日，被不起诉人李某某经他人介绍，在明知上家让其帮助转移的钱款系违法犯罪所得的情况下，仍将自己的1张中国建设银行卡和1张中国农业银行卡提供给上家使用，并为上家提供转账、取现等帮助行为。现查明:该2张银行卡流水共计人民币7万余元;其中，浙江省义乌市的某某被电信网络诈骗的人民币9000余曾转入上述中国建设银行卡。被不起诉人李某某违法所得为人民币 2000 元。

2023年3月9日，被不起诉人李某某被公安机关传唤到案。

现被不起诉人李某某已退出违法所得人民币2000 元，扣押于公安机关;已退赔被害人损失。本院认为，李某某实施了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款规定的行为，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但犯罪情节轻微，具有坦白、退出违法所得和赃款、自愿认罪认罚等情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第二款的规定，决定对李某某不起诉。

扣押在案的违法所得人民币 2000元，由扣押单位予以没收并上缴国库。

被不起诉人如不服本决定，可以自收到本决定书后七日内向本院申诉。

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