义乌律师办理一起掩饰隐瞒犯罪所得缓刑案件 作者：义乌律师     时间：2023-11-02    来源：义乌法院

公诉机关义乌市人民检察院。

被告人安某某，男，高中文化，家住河南省郸城县。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被义乌市公安局刑事拘留，同年9月15日变更为取保候审。

辩护人律师：杨国良，浙江星耀律师事务所律师。

义乌市人民检察院指控被告人安某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023年10月17日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。义乌市人民检察院指派检察员出庭支持公诉，被告人及其辩护人杨国良到庭参加诉讼。现已审理终结。

经审理查明，被告人安某某自2023年7月开始，通过国外聊天软件“纸飞机”并进入群聊。被告人安某某在明知该群将洗钱行为伪装成虚拟币USDT（以下简称U币）的交易情况下，仍积极参与群内的洗钱的犯罪活动，以7.3元左右人民币一个U币的价格收购后转手以9.5元人民币一个的价格卖至群聊群主，将名下尾号为0070的农业银行卡等提供给上家用于非法资金结算，其中该农业银行卡流水达10万余元人民币。经查，张某被网络诈骗案，其中1万元流入被告人安某某尾号为0070 的农业银行卡。被告人安某某获利人民币2万余元。

被告人安某某于2023年8月18日被抓获归案，扣押手机一只、银行卡一张。现被告人安某某已向公安机关退出违法所得人民币2万元。

被告人安某某自愿认罪认罚，同意公诉机关提出的对其判处有期徒刑六个月，并处罚金，可适用缓刑的辩护意见，且在认罪认罚具结书上签字具结。

上述事实，被告人安某某在庭审过程中亦无异议，且有证人张某的证言，刑事检查笔录，扣押决定书，扣押清单，刑事扣押笔录，物证照片，归案经过，认罪认罚具结书，被告人安某某的供述，户籍信息等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人安某某明知是犯罪所得而予以转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控成立，应予支持。被告人安某某归案后如实供述罪行，自愿认罪认罚，依法可以从轻处罚。辩护人提出被告人安某某系初犯，坦白，自愿认罪认罚，已退出违法所得，请求从轻处罚并适用缓刑的辩护意见予以采纳。

公诉机关量刑建议适当，予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条、第七十二条第一款和第三款、第七十三条第二款和第三款、第六十四条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人安某某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币二千元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内缴纳）。

二、扣押在案的违法所得人民币 2 万元予以没收，上缴国库；手机一只、银行卡一张由扣押单位依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省金华市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

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